大北农 第五届董事会第五十次(临时)会议决议公告
更新时间:2023-04-06 14:30:03 点击量:
证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2023-025
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
十次(临时)会议通知于 2023 年 3 月 26 日以电子邮件的方式发出,会议于 2023
年 3 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开,应出席会议的董事 9 名,实际出席
会议的董事 9 名,董事邵根伙、谈松林以现场方式参加会议,其余董事均以通讯
方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》
(公告编号:2023-026)。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。
关联董事张立忠先生已回避表决。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
(公告编号:2023-027)。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。
关联董事邵根伙先生、张立忠先生已回避表决。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》
(公告编号:2023-028)。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》(公告编号:2023-029)。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
十次(临时)会议通知于 2023 年 3 月 26 日以电子邮件的方式发出,会议于 2023
年 3 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开,应出席会议的董事 9 名,实际出席
会议的董事 9 名,董事邵根伙、谈松林以现场方式参加会议,其余董事均以通讯
方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人
员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会
议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》
(公告编号:2023-026)。
表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。
关联董事张立忠先生已回避表决。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》
(公告编号:2023-027)。
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见。
关联董事邵根伙先生、张立忠先生已回避表决。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>并办理备案登记的公告》
(公告编号:2023-028)。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
知》(公告编号:2023-029)。
表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会